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 admin  |    2022年9月2日  |   轮胎  |    0 条评论  |    12

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独立董事意见:此次独立董事津贴调整的方案是结合独立董事岗位职责、通货膨胀等因素,参考地区、企业相关岗位的津贴水平等由董事会薪酬与考核委员会讨论提出,议案的审议程序符合《公司章程》的相关规定,同意将该项事宜提交至公司股东大会审议。

)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

《公司高级管理人员2020年度绩效考核结果和2021年度绩效考核目标》审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用(二)财务报表合并资产负债表2022年3月31日编制单位:佳通轮胎股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计公司负责人:李怀靖主管会计工作负责人:王振兵会计机构负责人:刘丽芳合并利润表2022年1一3月编制单位:佳通轮胎股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计上年同期营业成本调整前金额655,258,313.42元,调整后金额678,777,698.74元,差异23,519,385.32元系本公司执行新收入准则调整所致。

同意审计委员会《关于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事本公司2020年度审计工作的总结报告》,批准公司2020年度审计费用97万元,并拟聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告及内部控制审计机构。

在上述授权金额和授权期限内由董事长决定包括但不限于具体银行、担保金额与期限、担保条款与条件等事宜。

特此公告。

会议以书面记名表决方式审议并通过了以下事项:公司《2021年半年度报告》及其摘要表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司董事会秘书寿惠多女士通过视频会议方式出席本次会议;财务总监王振兵先生列席本次会议,总经理方成先生通过视频会议方式列席本次会议。

实施其他风险警示的基本情况及进展永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2021年度内部控制审计报告》出具了否定意见,认为佳通轮胎按照规范和指引建立并实施了企业内部控制,但2021年度日常关联交易议案未获股东大会通过,佳通轮胎在未获得股东大会授权的情况下与关联方进行了该议案所涉及的日常关联交易,上述情况导致佳通轮胎的关联交易授权与批准相关的内部控制存在重大缺陷。

该项交易将由双方参考市场价格,协商确定交易价格。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条规定,公司股票将被继续实施其他风险警示,详见公司于2022年4月29日披露的《关于公司股票实施退市风险警示暨临时停牌公告》(公告编号:临2022-。

SST佳通:佳通轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议|时间:2021年12月27日17:15:54&nbsp中财网|—|—|—原标题:SST佳通:佳通轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告!(http://stockchart.cfi.cn/drawprice.aspx?type=day&style=middle&v=1&exdate=20211227&stockcode=600182&w=460&h=270)证券代码:600182证券简称:SST佳通公告编号:2021-056佳通轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于股东大会的表决程序和表决结果经本所暨本所律师核查,本次股东大会审议了以下议案:1、董事会2021年度工作报告2、监事会2021年度工作报告3、公司2021年度财务决算报告4、公司2021年年度报告及摘要5、公司2021年度利润分配预案6、公司2020年度日常关联交易计划及完成情况7、公司2021年度日常关联交易计划及完成情况8、公司2022年度日常关联交易计划9、公司2021年度审计费用及聘任2022年度会计师事务所事宜10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜上述第5项至第10项议案为对中小投资者单独计票的议案。

佳通轮胎提供完整、优质的产品系列,可满足轿车、轻卡、重卡、客车等各种车型的需求,获得所有必备的国际权威品质认证,受到全球100多个国家市场认可。

上述公司控制关系如下:佳通轮胎(中国)投资有限公司注册于中国上海市,注册资本为37,180万美元。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了公司2010年度日常关联交易。

年12月27日公司将上述两项议案再次提交2021年第一次临时股东大会审议仍未获得通过。

我们尊重审计师的审计意见,但董事会研究认为,基于以下几点主要原因,对公司有利但未获得股东大会批准的关联交易在目前乃至今后相当长的时期内,是必要和无可避免的:(1)目前福建佳通使用新加坡佳通授权的品牌进行产品的生产和销售,品牌由新加坡佳通持有、由新加坡佳通及佳通中国运营,并统一面对市场用户。

研发费用主要为福建佳通根据因使用佳通轮胎(中国)投资有限公司的附属子公司安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司(以下简称安徽佳通)授权的研发技术支付的技术使用费。

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同时为更好的使研发与生产相结合,提升公司核心竞争力,拟自行建立研发中心,从成本优化角度,向关联方支付租赁资产服务及检测服务等相关费用。

公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见。

5、因原材料成本上升、汇率风险等原因,导致公司1-9月盈利同比大幅下降,归属于母公司净利润0.38亿元,同比下降67%。

在没有完善的替代和解决方案之前,若停止关联交易,会引发福建佳通业务受损并导致严重亏损,可能无法持续经营,不利于公司和全体股东的利益。

应参会监事3人,实际参会监事3人。

季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用(二)财务报表合并资产负债表2021年9月30日编制单位:佳通轮胎股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计公司负责人:李怀靖主管会计工作负责人:王振兵会计机构负责人:刘丽芳合并利润表2021年1一9月编制单位:佳通轮胎股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

该关联交易可充分利用各关联企业的优势,节约公司的费用,降低成本,有利于提高公司的生产效率,符合公司的最大利益。

曾任海南汇通国际信托投资公司副总经理和新加坡佳新投资(亚洲)私人公司董事总经理等职。

《公司高级管理人员2020年度绩效考核结果和2021年度绩效考核目标》审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

曾任中国国际信托投资公司法律部法律顾问,新加坡建东私人有限公司行政总管。

佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史,已拥有较为完善的销售网络,为佳通集团在中国的轮胎生产企业提供境内外的销售服务。

议案5、议案6、议案7公司6名关联董事回避表决,由3名独立董事进行表决。

李董事长董事李怀靖先生,国籍:中国香港,学历:工商管理硕士学位,现任佳通轮胎(中国)投资有限公司副董事长兼董事总经理,兼任新加坡佳通轮胎私人有限公司董事总经理、PTGajahTunggalTbk监事、安徽佳通轮胎有限公司等公司董事。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所暨本律师依赖佳通轮胎或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

上海证券交易所于2021年4月26日对公司股票实施其他风险警示。

本所暨本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集和召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。

关联方介绍(一)关联方关系介绍重庆佳通为本公司控股股东佳通轮胎(中国)投资有限公司的全资子公司。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对,通过公司2018年度审计费用及聘任2019年度会计师事务所事宜。

其他商品销售为福建佳通根据业务需要临时售卖的零星商品,交易金额小,按市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

保密及董事责任本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

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